自今年2月28日中国公安部部署打击治理跨境 {MOD}工作专题会议以来，截至9月末，广东警方共侦办跨境 {MOD}案件260多起，抓获犯罪嫌疑人4700多人，冻结银行账户12.4万个，冻结一大批涉案资金，打掉网赌平台、支付平台、地下钱庄、技术服务商等犯罪团伙130多个。

这组数字背后，反映出这个位于中国边境省份对打击跨境 {MOD}犯罪的决心，坚决维护中国经济安全、社会稳定和国家形象。从另一个角度看，体现出警方在疫情期间对犯罪集团不断增量网络平台 {MOD}规模的精准研判。通过全警联合协同作战等方式，迅速形成了对跨境 {MOD}犯罪的压倒性态势。

其中，既包括惠州警方侦破中国首例利用USDT经营第四方支付平台案件，抓获犯罪嫌疑人77人，亦有湛江警方雷霆出击，侦破“7.12”特大跨境网络 {MOD}案，到案嫌疑人387人，涉案资金流水380亿元。

中国首例利用USDT经营第四方支付平台案件告破

2020年4月初，惠州警方在工作中发现，有人在境内外社交群中大肆推广名为“U付”的USDT(泰达币)跑分平台APP涉赌活动线索。市公安局立即组织专案组开展立案侦查工作。经侦查，专案组查明以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒大贵宾会”“俄罗斯娱乐城”“意大利贵宾会”等3个 {MOD}网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等 {MOD}项目。

警方介绍，该团伙成员彼此分工明确，网络 {MOD}工作室负责推广 {MOD}网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT(泰达币)跑分平台，为境外网络 {MOD}网站提供非法支付结算服务。

对于外界关注的USDT？警方透露，USDT中文名称为泰达币，是由外国某公司发行的区块链数字货币。与比特币、莱特币等常规数字货币价格波动不同，其以1:1的比例锚定美元，因此具有币值稳定、分散交易、匿名性等特点。

据知，本案中跑分平台的主要运作模式：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT币作为保证金，即可注册成为跑分平台会员，参与跑分抢单。抢单最高额度为保证金金额。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外 {MOD}网站。

今年6月8日，经专案组侦查得知该团伙即将搬往境外，当日，全市公安机关出动警力200余人，分5个抓捕组，在惠州惠城区、博罗县和深圳等地同时开展收网行动。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉网络 {MOD}网站3个，摧毁涉案工作室5个。经审查，该团伙骨干成员9人全部到案，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。