拍案丨裸聊诈骗套路曝光 上家设套路下家帮收钱

2022-04-28 01:06发布



陕西延安中院审理的一起裸聊诈骗案件,从寻找猎物到敲诈勒索以及银行卡洗钱等过程,揭秘了犯罪团伙是如何分工协作,最终将受害者骗得血本无归的。


天降美女邀裸聊 有人为此丢性命


2020年5月9日12时左右,男子焦某在QQ软件上结识一名网友,禁不起诱惑,最终一步步落入对方设下的陷阱。


名叫“心空城忆环绕”的网友向焦某发送了一个QQ号,让他加美女聊天,他就加了。


这名美女的网名叫“岁月你慢些走”,加上后对方就开始说些露骨的话语,并邀请他裸聊。焦某回忆,他们之间共裸聊三次,一次是14秒,第二次是32秒,第三次也是32秒。裸聊以后,美女给他发了一个类似于直播软件的二维码和邀请码,他用QQ扫了一下,并按照对方的要求安装。


软件提示需要输入邀请码和手机号,他就按照提示操作,系统一直在缓冲中。在缓冲过程中,他还在和美女裸聊和文字聊天。


过了10分钟左右,美女发来一段视频,焦某打开后,上面是他和对方裸聊的画面,还有他通讯录里面的信息。“我有你的裸聊视频,你要是不想让别人知道,就给我打点钱。”美女称。


看到被对方抓住把柄,担心传出去名誉受损,无奈之下,焦某只好同意。于是,他通过微信、银行卡等方式三次共转账1.9万元。让人没有想到的是,对方还在继续要钱,焦某气愤之下,前往报案。


焦某损失了自己的钱财还能赚回来,但也有无法逆转的其他案件令人唏嘘。在裁判文书网公布的另外一起案件中,同样是因为裸聊而起,一名受害人因难以承受压力选择了自杀。


2021年4月17日至19日,小何通过QQ添加一名美女为好友,对方引诱他进行裸聊,录制视频并读取手机通讯录,后多次以给手机通讯录内人员发送裸聊视频为要挟,让当事人向指定账户转钱。


无奈之下,小何最终转出1万元钱。2021年4月19日4时许,小何迫于心理压力投河自尽。根据判决书所载,造成小何死亡的诈骗者,落网后被依法判刑。


这两起案件虽然并非同一拨人所为,但作案者使用的裸聊诈骗手段基本相同。那么,犯罪分子是如何能够将骗来的钱“洗白”呢?从诈骗焦某的案件中,可见一斑。


认为钱好赚 他们争先恐后入伙


据诈骗团伙的下家之一——男子史某供述,2020年5月初开始,他和张某找到了生财之道,那就是利用自己的微信和银行卡帮人收钱,将收到的钱再转给指定的人。


史某和张某替陈某取钱,从2020年5月8日开始,到5月12日晚上结束。


有人组建好收钱的群之后,史某就在群里抢红包或者等着银行卡进账。帮忙之后的回馈就是,1万元可以提成100至300元。


骗钱来得容易,他们就提前开好宾馆,在房间里打游戏、看电视、聊天,随时等着收钱和事后分赃。有一些钱款来自深夜时分,他们也会立即转走或者取现。


据另一个帮忙收钱的曹某供述,2020年5月初,得知史某、张某在帮人收钱可以获得提成,于是就加入进来,取1万元给他180元的提成。


他们用三种方式收钱,第一种是建立微信群,随后等待有人进群发红包,第二种是将某平台的收款码提供给上家,第三种是银行卡。


至于这些钱是从哪里来的,为何转过来,曹某没有多问。刚开始以为是赌博来的钱,一起被抓后才知道这是裸聊诈骗来的。


帮骗子收钱者落网 裸聊诈骗款项也已退还


裸聊诈骗事件被警方侦破之后,多名参与者落网。


法院经审理认为,史某、张某、曹某等人为非法获利,明知所取款项为他人犯罪所得的仍予以支取、转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人曹某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,依旧提供支付结算帮助,构成帮助信息网络犯罪活动罪,公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当追究其刑事责任。


史某掩饰、隐瞒犯罪所得总金额达17.13万元,张某掩饰、隐瞒犯罪所得金额为11.13万元,属情节严重。


根据各被告人的情节以及认罪态度和退赔情况,法院对史某判处有期徒刑3年,并处罚金5000元。张某被判处有期徒刑3年,并处罚金5000元。


曹某和其他涉案者均已获刑。报案者焦某的1.9万元最终被依法发还。几名被告人上诉后,该案二审维持原判。


文/北京青年报记者 董振杰