“今天又盈利了”好奇点开好友朋友圈后,女子被骗一百多万

2022-04-12 10:08发布

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐


网上结识好友,然后导师手把手教学,带你轻松赚大钱,看到如此诱人的话语,你心动么?这不,家住日照市的小丽(化名)就心动了。短短10天她先后投入80余万,可没想到,准备提现时出现了“意外”,结果在对方的一次次诱导之下,20多万又再次不翼而飞。事发后,日照市莒县公安局迅速展开行动,通过缜密侦查等,成功破获了一起特大电信诈骗,抓获犯罪嫌疑人14名。


那么小丽是如何被骗的?警方又是如何开展行动的?5月18日齐鲁晚报·齐鲁壹点独家揭秘,以真实案例来引起市民们对电信网络诈骗的思考。



好友天天晒赚钱引起女子兴趣


今年3月份,家住日照莒县的小丽在刷朋友圈时,偶然间看到一张截图,图片显示的是一个投资平台,图片上还配上了文字,文字内容很是简单,意思大致是:今天又盈利了。


这张截图的出现立即引起了小丽的兴趣,之后,她点开了这位好友的专属朋友圈,发现好友几乎每天都会发一些盈利金钱的图片。看着好友大笔大笔地赚得了钱款,一时间小丽不禁产生疑问:到底什么投资平台可以这么轻易的赚钱?


为了寻找答案,小丽与好友进行了私聊,而好友也毫不吝啬,直接告知小丽,自己是在一款外汇虚拟货币APP上进行的投资。据小丽描述,在好友的鼓动下,她成功下载这款APP。


其实,对于小丽来说,投资是一个陌生的词语,因为她从未在任何渠道进行过投资。或许是好友看出了她的担心,在小丽犹豫不决之际,好友告知会为她推荐一名导师,只要按照导师的要求进行操作,就一定可以赚钱。就这样,抱着试一试的态度,小丽添加了导师的微信,期间,这名导师表示,自己不会收取任何投资本金,只会在盈利金额内抽取一部分佣金,双方简短沟通后,小丽便按照导师的指导一步步操作起来。



10多天100余万被骗走


起初,小丽在APP内尝试性的投入了1万余元,根据导师的要求,她一步步完成着操作,没想到,一段时间的操作后,她发现APP中的账户里果真多出了数千元,这时的小丽内心甚是欢喜。


“我们真的是正规投资平台,不信的话,你可以提现,看看钱会不会到账。”看着导师发来的信息,小丽激动地在APP内发起了提现功能。在输入银行账户后,4000余元成功到账,此时此刻,被利益冲昏头脑的小丽不仅充分相信了这款APP,而且还对导师的话言听计从。


第一次尝试便赚取了不小的利润,尝到甜头的小丽一发不可收拾,短短10天的时间,小丽先后向APP内转入80余万。随着一次次各种各样的投资外汇或是虚拟货币的操作,几日下来,APP内显示小丽的账户里本金加盈利达到了800多万,然而,令她没想到的是,在进行提现时遇到了失败。


惊慌失措的小丽赶紧联系到APP客服,几番沟通后,客服告知,由于她输入银行卡号错误、涉嫌恶意套利等原因,银行已将账户冻结以及需要补齐信用分等,要求小丽缴纳相应的保证金。


可是,当小丽完全按照对方的要求先后转入20余万元后,提现依然显示失败,当客服再次以解封银行账户为由,让其继续打款时,已经身无分文的小丽选择了借钱,之后,在亲戚朋友一再追问下,小丽道出了事情原委,此时亲戚朋友的一句“你被骗了”让她茅塞顿开,就此,她赶紧向日照市莒县公安局城关派出所进行了报案。



两人被抓获归案牵扯出上家


“我们通过与报警人的沟通,以及初步的侦查,确定这是一起涉及百万元的虚假平台类的电信网络诈骗。”日照市莒县公安局新型犯罪研究作战中心民警李彦超告诉记者,在接到报警后,莒县公安局迅速成立工作专班展开详细的侦查,根据报警人提供的相关银行流水,以及收款账号等线索,他们调查发现,在犯罪分子成功骗取受害人钱财后,会迅速将赃款已数字货币交易的形式进行洗钱,按照这条线索,民警顺线追踪的同时,在成百上千条数据中提取关键信息,终于在4月24日成功确定了两名藏匿在山东聊城市的犯罪嫌疑人。


“经过分析研判,我们掌握线索的当天就赶赴到聊城市,并且在25日和26日两天,分别抓获了犯罪嫌疑人刘刚(化名)和王南(化名)。”李彦超表示,在审讯室中,面对种种铁一般的证据,两名犯罪嫌疑人很快就交代了自己的犯罪事实,其中刘刚专门把自己实名办理的银行卡售卖给电信网络诈骗分子,仅10多天的时间,就非法获利7000余元,而另一名犯罪嫌疑人王南在参与洗钱的同时,还负责与上家“狼哥”和“吉吉”进行沟通,期间共计获利2万余元。


“根据供述,这两名犯罪嫌疑人每次从事违法行为,上家都会给予相应的提成。此外,根据犯罪嫌疑人王南的供述,每次与上家联系,“狼哥”和“吉吉”均不表露自己的真实身份,不过通过调查,我们发现王南的上家就藏匿在深圳。”李彦超说,案件有了新进展,为了尽快将两名犯罪分子的上家抓获归案,4月27日6名专班民警迅速集结赶往了深圳。



奔赴千里打掉犯罪团伙


在到达深圳后,根据初期掌握的线索,6名民警兵分多路展开侦查,最终在当地警方的大力配合下,民警们发现,以“狼哥”为首12名犯罪嫌疑人均藏匿在深圳一处居民屋内。


“在确定犯罪团伙的藏匿位置后,我们先是采取了蹲点守候的策略,逐步摸清了该犯罪团伙的情况,然后等待时机对这伙犯罪分子实施抓捕。”李彦超介绍,4月29日晚20点,一切准备就绪后,他们决定对藏匿在居民楼内的犯罪团伙展开收网。伴随着一声“公安局的,蹲下,双手抱头”,藏匿在居民屋内的12名犯罪分子被当场抓获,其中为首的“狼哥”也束手就擒。


据民警表示,经犯罪分子的交代,外号为“狼哥”的犯罪嫌疑人张亮(化名)专门负责与境外电信网络诈骗分子进行联系,过程中,根据电信网路诈骗分子的“任务”,将任务派发给自己的下线,也就是外号为“吉吉”的犯罪嫌疑人张强(化名),之后张强将“任务”分配到外号名为“眼睛”、“阿发”、“海龙”以及“潇洒”等犯罪嫌疑人手中。此过程中,每名犯罪嫌疑人均会获得相应的提成,且提成按照层级逐级降低,而且整个过程中,犯罪嫌疑人全部使用外号。


虚假平台里的金额


只不过是一串数字


随着14名犯罪嫌疑人的落网,这起案件画上圆满的句号,目前,这伙犯罪嫌疑人均被公安机关采取刑事强制措施。


此外,通过该起案件,民警告诉记者,针对这种虚假平台类诈骗,电信网络诈骗分子会逐步骗取受害人的信任,甚至不惜用金钱来吸引受害人,一旦获取到信任,犯罪分子会逐步按照提前设下的“套路”,一步步诱骗受害人。其实,在APP或平台内显示金额,只不过是一串数字,受害人上钩后,无论输入多少次银行卡号,电信网络诈骗分子均会以银行账号输入错误、银行卡被冻结等理由,让受害人缴纳保证金。最后提醒广大市民,切勿相信天上掉馅饼的事情,转账前多核实、多思考,一定捂紧自己的钱袋子。


找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!