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通讯员 蓝志生

编辑 郭蓉

7月6日，泰顺警方打掉一个非法持有他人银行账户团伙，涉及银行账户28个，资金流水超过3亿元。10月21日，这个团伙成员因涉嫌妨害信用卡管理罪被依法移送泰顺县人民检察院审查起诉。

“90后”的吴某、蔡某、李某、翁某无正当职业，凑在一起打游戏。2021年1月，他们在打游戏过程中发现两个可以在网上赌博的网站，在赌博过程中，又发现了利用赌博网站生财赚钱的门道。原来两个赌博网站开出的“单双”“大小”结果一致，利用两个赌博网站进行对赌可以保证不会输钱。

赌博网站为了将赃款洗白，推出赌博充值送积分与抢红包的奖励，充值3万元送38元积分，所得积分可以兑换成人民币提现，故意留出可对刷的“漏洞”，让贪便宜的人以对刷方式帮忙转移资金。

为了获得更多的积分奖励，吴某等人还专门租房开设工作室，以做淘宝店名义向亲戚朋友共借用28张银行账户与U盾，在赌博网站注册会员，每天夜间进行充值对赌刷流水。仅半年时间，账户流水就高达3亿余元，扣除相关费用后非法获利8万余元。

泰顺警方联合银行部门在开展账户巡查过程中发现，吴某账户存在异常，顺藤摸瓜捣毁这个工作室，打掉这个非法持有他人银行账户团伙。