刷单返利?误信! 历下警方打掉一刷单诈骗犯罪团伙 涉案200多万元

2023-03-04 20:08发布

第一笔刷单就赚了钱,尝到甜头后,继续刷单,做着赚零花钱的美梦,哪知,完成了最大一项“业务”后,“老板”却不见影踪。近日,历下警方打掉一个刷单诈骗团伙,4名犯罪嫌疑人相继落网。


受害人陶某某(女,29岁)拨打110,称:5月 20日,其在某APP平台上,认识一好友“那年夏天”, 其发私信问其是否做兼职网上刷单,陶某某认为可以通过刷单赚点零花钱,就按照他的要求,注册了另一APP,并加一名为“笑笑”的为好友,笑笑又推荐一购物平台客服晓晓,晓晓给陶某某发刷单的步骤,让其按照链接点击,点进去之后截图发给晓晓,随后给陶某某发收款码,其用支付宝直接付款,付完款截图再给晓晓,晓晓将百分之五的佣金和本金一起通过某宝返还陶某某。


前几单,陶某某点开的是200元左右的衣服,通过此程序后,每件衣服钱和佣金很快就回到自己账户,尝到了甜头后,陶某某放松了警惕,刷单的件数和单价越来越高,但回款的时间却越来越慢,最后一次,对方让陶某某买下一4000余元名包,陶某某认为价格有些偏高,不想继续做,让客服晓晓退款,退款客服晓晓称没有完成任务,不能退款,随后,就失去联系。陶某某意识到可能被骗,于是拨打110报警。


了解到案件具体细节后,历下警方立即开展调查,经过多方查证,终于发现了取款人文某波和银行卡收款人姚某某的相关信息,随即顺线追查。


2020年5月31日22时,历下警方一行5人到达江西省某县,调查了取款人文某波(女,35岁,江西分宜人)的住所地址,并发现了其提款时乘坐了一辆白色现代车,车主为钟某某(男,31岁,江西人)。2020年6月3日,钟某某的车竟然停靠在了民警居住的旅店楼下,真是自投罗网。民警果断实施抓捕,将钟某某控制。同一天,民警又对打款的一级账户姚某某(女,45岁,江西人)实施了抓捕。同时,另一组民警捷报传来,文某波也在住处被抓获。当天16时,民警又在某酒店停车场将另一犯罪嫌疑人郭某抓获。


经审查,姚某某通过郭某(男,38岁,江西人)接收上线指令,将钱通过转账系统转至文某波账户,并从中收取百分之零点五的好处费;文某波在其中扣除百分之一的好处费后,将账户现金交给郭某;郭某则是直接将现金转交给上线,从中分成。民警抓获郭某后,按其供述将上线王某一并抓获。今年5月至今,该团伙以网络刷单为由诈骗多名受害人,涉案价值200余万元。


民警继续深挖线索,发现姚某某账户不明进款多,流水大,极有可能由此带破其他案件。目前,此案仍在继续调查中。


历下警方提醒广大市民:一定要擦亮眼睛,网络刷单套路深,网络兼职需谨慎,大家不要接听来历不明的电话,不点击不明链接,不要轻易透露自己的银行卡、支付宝。一旦被骗,要第一时间向公安机关报案。