曹县院依法批捕的涉嫌组织领导传销活动罪

犯罪嫌疑人刘金华一审被判处有期徒刑九年

近日，由曹县院依法批捕并提起公诉的组织、领导传销活动案犯刘金华，经曹县人民法院依法审理，一审以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100万元。

2014年12月，曹县院审查逮捕曹县首例跨国传销案--“亚洲必赢套利公司传销案”，因案情复杂，检察机关提前介入、引导侦查，公安机关提请批准逮捕后，迅速做出批准逮捕决定并督促侦查机关继续侦查取证。经依法审查查明：2014年2月份以来，杰夫(音，在逃)召集杰登(音，在逃)杰森(音，在逃)、杰克(音，在逃)、山姆(在逃)、刘金华(英文名king)等人，在境外设立“必赢亚洲体育套利”网站，以高额返利为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，吸引参与人投资3万元、10万元、30万元、50万元、100万元成为等级不同的会员，获得推荐他人加入的资格，发展下线会员按照二二递增的金字塔结构形成一定的层级，并以发展人员的数量和投资金额获得不同比例的推荐奖、对碰奖、领导奖、见点奖等奖励，大肆进行非法传销活动。犯罪嫌疑人刘金华负责开发中国市场，在国内发展会员，系在中国的第一层级并安排杰登、杰森、杰克作为客服，为会员在网站注册、转换积分。传销活动涉及全国20多个省市，会员四、五千人，收取会员资金约五亿多元，本人获利1753.1816万元。