“区块链”是当下信息技术领域的热门词汇。在福建省福州市，几个95后小伙却“蹭”着这个热点大肆进行违法犯罪活动，凭借着一项“歪门”技术，开上豪车、住上豪宅，整日挥霍无度……

近日，温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁福州市的2处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，现场缴获“ETH”“BTC”“USDT”等虚拟货币2万余个，扣押查封迈凯轮、法拉利等豪华轿车3辆，查封房产3处，涉案金额高达上亿元。目前，这个犯罪团伙的5名主要成员已被批捕。

被扣押的豪车

被查封的别墅

“搬砖套利”？

温州小伙发现被骗

今年4月8日，瓯海警方接到市民李先生报案称，他在网上被骗了。

李先生说，他在网上加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。“简单地说，就是把我的‘ETH’（即“以太币”）转到对方指定的账户，对方会返还“1:60”数量的‘HT’（即“火币”），兑换后的“HT”增值部分就是我赚的钱，利润在8%左右。”李先生告诉民警，“很多群友在群里分享经验，称按照教程操作已经获利。”

然而，当李先生将10个价值1.2万元的“ETH”转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假“HT”。李先生意识到自己被骗，随即报警。

接报后，瓯海区公安分局网安大队立即展开侦查。然而，民警很快发现，应对此类新型犯罪，传统的侦查手段难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路、另辟蹊径，发现这个群的管理人员一直在利用区块链“智能合约”非法获取被害人的“ETH”，这是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合同的计算机协议，允许在没有第三方的情况下进行可信交易，这些交易可追踪且不可逆转。突破口打开了，案件线索开始浮出水面……

13000人的聊天群里

只有几个“活人”

经侦查，民警发现，名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群有几十个，群内成员13000余人，但其中10000余个账号常年不在线，这些是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的“僵尸”账户。

剩下的在线人员中，又有大部分是电脑机器人操控，它们只会回复前期编辑好的“教程有效，可获利”之类的信息。最后仅剩的，只有几个管理员账号真实在线，他们的任务就是发布教程，引诱被害人上当。

这样的配置，构成了一个完整的群内作案架构，每天都有几十到几百名人员加入群内，被当成“待宰的羔羊”。随后，犯罪分子通过群内的“托”，让被害人信以为真，将“ETH”转入群主提供的账户内，返还没有任何价值的虚假“HT”，从而非法获利。

在温州市公安局网安支队的精心指导下，瓯海警方细致侦查、精密研判，锁定了以陈某（男，25岁，福建人）、余某（男，25岁，福建人）、许某（男，27岁，福建人）3人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查，抓捕时机已成熟。6月4日，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福州警方的配合下，在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，成功统一收网。

嫌疑人落网

“一夜暴富”后

生活奢靡

落网后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。

陈某、余某、许某是大学同学，刚毕业进入社会不久。凭借对电脑技术的兴趣以及对虚拟货币的了解，3人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，就电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与被害人聊天、日常管理等工作。

随后，他们租用了百来台境外服务器，对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构，配合高智能的自动程序控制，让这个犯罪团伙自我感觉万无一失，直到警方找上门来。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案，非法获取大量被害人的“ETH”后，套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会，住在高档别墅、高档酒店总统套房内，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场地。

2019年以来，这个团伙非法获取被害人的“ETH”数万个。截至目前，警方共掌握全国1300余人被骗信息，仍有部分被害人没有报案。

警方提醒，全国各地有类似遭遇的人可向本地辖区警方报案，由属地公安与瓯海公安网安大队联系，以尽快挽回损失。

（记者 蓝莹 通讯员 虞一峰 金一剑）

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