地下钱庄涉案2000万情节严重 非法经营外汇遭严打

2023-03-11 18:10发布

2月9日,第一财经记者从中国裁判文书网获悉,佛山市顺德区人民法院连发三道一审刑事判决书,判决冼某、曾某等五人非法经营外汇,扰乱市场秩序,五人皆因将人民币非法兑换成港币遭判处,涉案金额逾2000万人民币。


从2010年开始,五名被告人在未经国家相关部门批准或允许的情况下,私自从事非法买卖、非法兑换外币的活动,多次将上百万元人民币非法兑换成港币,扰乱市场秩序,情节严重,被佛山市顺德区人民法院以非法经营罪论依法判处,视犯罪情节轻重,被判有期徒刑十至十一个月并处以罚金。


事实上,近来被公安机关严打的非法经营外汇的案件比比皆是,有些涉案金额甚至高达上百亿之多,社会影响之恶劣可见一斑。相比之下,上述三起案件的涉案金额并不大,但却已被认定为情节严重的犯罪行为,可见当前监管和执法部门对非法经营外汇打击甚为严厉。


目前,地下钱庄已经成为资金非法外流的重要渠道之一,地下钱庄违法犯罪活动愈发猖獗,各地地下钱庄相互勾结加剧,涉案地区蔓延扩散,隐蔽性越来越强,主要集中分布在珠三角、长三角等沿海发达地区。同时,地下钱庄与各种犯罪活动交织,其危害性也越来越大。


今年初,河北省唐山市公安局跨省作业成功告破一起涉案金额达400亿元的特大地下钱庄案。广东省公安厅也于去年11月公布该省于2016年总计破获地下钱庄案件140余件,总涉案金额超过2300亿人民币,深圳、东莞、广州、佛山等城市较为突出。


近日,国家外汇管理局检查司司长张生会在接受媒体采访时表示,今年将加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度,尤其要严打“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。


不仅如此,张生会还表示,外管局今年将主动配合公安部门,切实发挥协作办案机制的作用。并且紧紧抓住“谁在使用地下钱庄”、“钱从哪里来”、“钱到哪里去”等核心问题,深挖交易源头,并利用多渠道宣传,震慑违法行为。


实际上,今年新版的《个人购汇申请表》已明确写明,“境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。”违者将列入‘关注名单’,除了当年及之后两年不享有个人便利化额度,还将对购汇目的不如实填写的购汇者予以处罚。